За даними слідства, схему організувала 41-річна приватна виконавиця. До неї вона залучила свого колегу, директора місцевого відділення банку, сімох власників підставних рахунків і спільника, який розподіляв незаконно отримані кошти між підконтрольними рахунками.
За версією слідства, учасники групи підробляли судові рішення про стягнення боргів і виконавчі написи нотаріусів. На їхній підставі відкривали виконавчі провадження та арештовували майно, а з рахунків громадян примусово списували гроші за неіснуючими боргами.
Поліцейські провели 19 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, а також в автомобілях, якими вони користувалися. Після аналізу вилучених документів, техніки та інших доказів слідчі встановили, що від схеми постраждали дев’ятеро людей, яким завдали збитків на близько 50 мільйонів гривень.
